33万会员参与虚拟货币赌博，涉案金额超1000亿元

文/图羊城学校记者 杨再瑞 通讯员 柯克 王启章 李仁娟 陈家元

7月11日，茂名市公安局打击网络赌博专案组在贵州凯里和四川宜宾两地展开。币（比特币）赌案有2个核心成员。至此，特大网络赌博案的8名核心成员已落网。涉案金额超过1000亿元。这在国内尚属首次破获利用虚拟货币进行网络赌博的犯罪团伙。

虚拟货币赌博在 8 个月内吸引了 330,000 名会员

2018年5月，茂名网警在工作中发现，有不法分子利用网络平台开设赌场。该网站宣称“全球首创反霸凌+福利场+级差代理佣金模式，中英文背景，支持全球数十个国家常用的比特币、以太币、莱特币的充值和提现世界同步运行，一直稳定运行231神！”吸引了大量球迷下注，尤其是在世界杯足球赛期间，赌博交易达到顶峰。

涉案团伙主要以“稳赚不亏、无风险、高收益”为诱饵比特币佣金骗局，通过吸引会员、抽佣等方式鼓励参与者成为代理人。团队和成员以三级模式运作，以虚拟货币作为赌注参与投注。博彩平台运营8个多月，发展二级代理8000余家，会员33万比特币佣金骗局，涉及多个国家和地区。

图片/犯罪流程图

在线赌博平台必须有推荐人注册账号才能登录。注册时需要提供银行账号、手机号码等公民信息。注册成功后，必须在一周内参与博彩交易，否则账号将被封禁。闭网前20天，平台投注额达到550亿元。

截至7月11日，专案组先后在成都、贵阳、长沙、深圳、广州等地控制该团伙核心成员8人，其中7人被刑事拘留，冻结银行账户资金500万元以上，缴获大量作案工具、车辆和银行卡，查获价值超过1000万元的虚拟货币。

截至互联网关闭，警方统计发现，涉案金额达1000亿元。

经理只是为了初中文化

警方在7月12日接受羊城学校记者采访时透露，郭某海（男，31岁，贵州人）是“安网系”成员。 “被抓获的网络赌博团伙的主要人物和经理。

据警方统计，郭某海管理的网络赌博团伙的线下成员超过30万，他们互不相识，只通过微信交流。郭某海是团员心中的“老大”。他们都非常信任和尊重郭某海。只要有不能解决的问题，他们就会马上找到他。

图片/犯罪人员结构图

短短几个月，郭某海的网络赌博“生意”“走红”“水起”，仅警方获得其平台20多天的记录，发现涉案金额达550亿元。郭某海的反侦察能力也很强。为了逃避侦查，他不断更换聊天工具，用多部手机联系线下会员，想方设法抹去自己的犯罪记录。 2018年6月28日，抓捕当日，办案民警在郭某海身上发现了超过1000万比特币和一辆奔驰车。

图片/虚拟货币

据悉，郭某海初中文化，在接触网络赌博前从事过多种职业。我做过厨师和外贸。虽然我的收入不高，但足以养家糊口。 2017年11月，他看到一位朋友在朋友圈发布了关于网络赌博的信息。郭某海被高额利润所诱惑，于是开始想办法开办网络赌博“生意”。

顶级黑客成为网络运营商

另外，被“安全网系列”特战抓获的胡某（男，32岁，四川人）毕业于贵州某高校。计算机专业，是一名网络功底好、口碑不错的“黑客”，在网络“圈”中被很多人认可。

去年11月，一个叫丁先生（假身份）的人给胡先生打电话，说有个项目介绍给他，收入很丰厚。在高价的诱惑下，胡立即接手了丁先生介绍的业务。合作成功后，胡某获得了不错的收入。当丁再次请他帮忙维护网站时，丁立即同意了。胡某在维护网站约2个月后发现该网站是赌博网站时，由于种种压力和高额维护费的诱惑，他没有退出。

截至抓捕之日，胡某已收到超过400万元的运维费。

老师也成了学校的代理人。

在“安网系列”行动中落网的犯罪嫌疑人是陈某，广东化州人，今年33岁，毕业于广东省著名师范大学，广东省某县音乐教师。接触网络博彩平台获取巨额利润后，从投资2万元发展为白金级代理。

由于博彩平台系统采用多层次的运营模式，为了获取更多的利润，需要不断发展“下家”，陈某通过社交平台结交了朋友和聊天群。线下向熟人推销“生意”，曾发展3200余名夏家博彩（资金）会员，另一方面鼓励线下会员积极发展线下，帮助他们成为更高级别的代理。案发前，犯罪嫌疑人陈某在赌博平台上的账户获利40万余元。

嫌疑人蔡某今年30岁，湖南人，中专学历，在广州市白云区经营一家烧烤店。因为我想赚钱给患有先天性耳病的妻子更换人工耳膜。去年12月初，蔡通过网友介绍加入了网络赌博平台。他最初独立投资20万元，在社交平台上做广告，并建立了多个聊天群。看到巨大的利润前景，他经常鼓励线下会员。 ，短短数月，吸纳“夏家”会员5万余人，成为钻石级特工。

来源｜羊城派