当前与虚拟货币相关的刑事案件是否缺乏司法解释？

继央行、检察、法律等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称924新通知）后，部分金融专业人士媒体报道称，将研究“公安、检察、法律机关正在处理虚拟货币交易所”“挖矿”等相关情况，探索定罪量刑的具体路径，预计相关司法解释将出台。适时发布。”

对于该消息个人虚拟货币挖矿违法吗，曾杰律师认为其真实性值得商榷。但是，从必要性的角度来看，下一步是从刑事法律法规的角度对货币发行、交易、挖矿、智能合约投资等行为进行界定和规范。有很大的必要性，所以从法人的角度来看，笔者认为应该呼吁两高部门出台相关的刑事司法解释。对于目前虚拟货币交易、发行、开交易所等在实践中的高发事件个人虚拟货币挖矿违法吗，在现有刑法体系的背景下，如何细化定罪量刑。

开设数字货币交易所是否涉嫌非法经营？

自2017年94虚拟货币公告全面禁止所有交易所在中国开展服务以来，924新公告进一步认定“虚拟货币相关经营活动为非法金融活动”。货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等与虚拟货币相关的经营活动涉嫌非法销售 严禁代币票券、擅自公开发行证券、非法期货经营、非法集资等非法金融活动，并依法予以坚决取缔。从事相关非法金融活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

从924新通知中的描述可以看出，十部门认为，虚拟货币经营活动是非常高风险的非法金融活动，可能涉嫌向公众募集资金，或擅自发行证券，非法经营期货等。例如，以前的许多案例表明，许多ICO。将涉嫌非法吸收公众存款或集资诈骗，许多挖矿或算力融资将涉嫌传销，而交易所提供的合约杠杆投资项目则与期货业务的非法经营直接相关。

但是，从刑事司法的角度来看，上述相关活动与涉嫌犯罪在实践中并不能完全划等号。例如，不能说所有的ICO活动都会涉嫌非法吸收公众存款或组织领导传销活动等，也不意味着所有的货币交易或法币交易业务活动都会涉嫌某些一种犯罪活动，特定的虚拟货币商业活动。刑法中的活动与具体犯罪的关系，也需要根据具体的商业行为和具体的犯罪进行具体的判断，这种判断的过程将成为当前的一个新型问题。在现行刑事司法制度下，

具体犯罪与具体虚拟货币经营活动的关系：

非法存款和筹款欺诈

向社会公开后募集资金（或吸收虚拟财产）并承诺保本付息的，一般被列为非法吸收公众存款罪。投资者承诺特定收益并给予相关担保或担保承诺；或者一些虚拟货币钱包或挖矿项目提供存币、生息等服务，在这种模式下，也可能被认定为涉嫌提供本息支付。承诺招揽非法集资。

以非法占有为目的，以欺诈手段进行此类融资活动的，定性为集资诈骗罪。

但是，目前新生的流动质押挖矿和相关智能合约模式下的质押生息服务是否可以认定为集资活动，是否属于非法集资的范畴，还需要进一步探讨。结合司法实践和法律法规细化。因此，如果有新的司法解释对这些问题作出前瞻性规定，将对司法机关的办案活动有很大帮助。

组织、领导传销活动罪

在虚拟货币相关业务中，与传销密切相关的环节一般是币的发行和挖矿过程。硬币的开采和发行本身与传销犯罪无关。无论是购买矿机还是算力，一般都被评价为普通的民用购买。行为。但有些项目组为了产生推广裂变的效果，让矿工成为推广者之一，不仅获得挖矿或存币的静态收益，还获得开发他人下线的动态收益.

如果以拉人头脑、利用等级回扣、以金字塔结构骗取他人财物为目的的，将定性为组织、领导传销活动罪。

在这种情况下，由于智能合约质押挖矿等模式的出现，投资者支付的投资资产是否实际存放在不可篡改的智能合约钱包地址中，或者流动性挖矿的收益是否能够保持动态和静态收入。随着公司的不断发展，相关传销模式究竟是团队型的行政违法传销，还是吸引人的欺诈性传销，将会存在很多争议。

因此，从这个角度来看，如果有相关的司法解释能够进一步详细解释虚拟货币的定性和传销犯罪的犯罪构成，无疑会在司法实践和司法办案水平上带来巨大的提升。的传销。

交易和非法商业犯罪

对于虚拟货币交易所来说，如果是提供类似期货的炒币服务，一般可以直接认定构成非法提供期货业务，金额在30万元以上的可以追究刑事责任。法币交易等服务是否构成非法经营，司法解释没有明确判断其是否构成违反刑法第225条第4款“其他扰乱市场秩序的行为”，根据2011年“最高人民法院关于准确性的规定”。关于理解和适用刑法“国家规定”的通知”、“被告人的行为是否属于刑法第225条规定（四）”）

构成非法经营罪还有一个重要的构成要件，即“违反国家规定”。这里的国家法规，是指全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规和规章。发布的行政措施、决定和命令。此前的2017年94号公告，完全没有达到“国家规定”的水平。但是，在这个924条例中，提到的一项法律法规是基于《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》。“，所提到的意见，” 未经国务院有关金融管理部门批准，不得设立保险、信用、黄金等金融产品交易的交易场所，其他交易场所不得经营保险、信用、黄金等金融产品交易。并且一旦虚拟货币交易所开展的相关服务被列为非法金融业务，就可以认定其违反国务院意见，擅自经营特许经营业务。 《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的规定》是典型的国家规定。设立黄金等金融产品交易场所，其他交易场所不得从事保险、信用、黄金等金融产品交易。并且一旦虚拟货币交易所开展的相关服务被列为非法金融业务，就可以认定其违反国务院意见，擅自经营特许经营业务。 《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的规定》是典型的国家规定。设立黄金等金融产品交易场所，其他交易场所不得从事保险、信用、黄金等金融产品交易。并且一旦虚拟货币交易所开展的相关服务被列为非法金融业务，就可以认定其违反国务院意见，擅自经营特许经营业务。 《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的规定》是典型的国家规定。而一旦虚拟货币交易所开展的相关服务被列为非法金融业务，则可以认定其违反国务院意见，擅自经营特许经营业务。《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》是典型的国家规定。而一旦虚拟货币交易所开展的相关服务被列为非法金融业务，则可以认定其违反国务院意见，擅自经营特许经营业务。《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》是典型的国家规定。

因此，交易所与非法经营罪的距离目前可以说只有一步之遥。

这一步是相应的司法解释。

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