刷卡、恶意宕机、协助洗钱、虚拟货币套路曝光

近年来，虚拟货币炒作盛行。 即使在强力监管下，仍有不少交易所逆风作案。

调查显示，虚拟货币交易平台“割韭菜”套路频发，包括通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格、恶意停机等方式迫使客户平仓。 一些平台甚至成为不法分子洗钱的工具。 . ICO清理整顿后，IMO等新的融资方式出现，不少交易所和项目方“出海”避法。

据了解，2017年央行和国家网信办联合整治虚拟货币后，各地搜索发现的173家境内虚拟货币交易平台基本实现无风险退出，比特币以人民币交易的比例在世界范围内从90%以上下降到5%以下。 多部门持续监控打击“出海”虚拟货币交易平台。 截至目前，已监测处置300多家“出海”虚拟货币交易平台，成效显着。

专家提醒，群众要擦亮眼睛，积极增强风险防范意识和自我保护意识，不能盲目跟风。 如发现任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关部门报告。

套路一：交易量异常高，通过虚假交易吸引客户入场

虚拟货币交易平台通过虚假交易产生巨大的交易量，从而在Coin Market Cap网站上获得更高的排名，营造市场繁荣的假象，使客户普遍高估虚拟货币的价值，从而吸引客户入场。

根据市场调查，前三名虚拟货币交易平台平均换手率分别为13.25%、8.33%和6.15%，明显高于国外持牌交易所平均换手率2.37%，高出5.6倍比分别为3.52倍和2.6倍，表明该交易平台存在严重的机器人刷量嫌疑。

此外，在市场调查中，随机抽取几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现其交易特征违反了本福德定律，交易中某个数字出现的频率金额出现异常上升，说明这些数据经过人为修改，并非自然交易的结果，进一步证明交易平台存在虚假交易和数据造假。

套路二：恶意宕机迫使杠杆交易“爆仓”操纵市场

市场调研发现，部分虚拟货币交易平台相互串通，共谋侵占客户财产。

某平台采用“拔网线”的方式多次导致交易平台出现闪退、卡顿、无法持仓等异常现象，影响客户的下单、撤单、平仓等正常交易操作。 停机时间一般持续半小时到2小时。 与此同时，另一平台通过机器人买卖操纵价格诈骗犯如何用比特币洗钱，在其他平台宕机期间强制拉低或拉高价格。 在10倍甚至20倍高杠杆的情况下，客户面临价格的巨大波动。 由于系统停机，他们无法选择止损或补仓。 一段时间后，两家平台互换角色，故技重施，变前者操纵价格，后者下山侵占客户财产。

调查发现，某大型虚拟货币交易平台一年内共发生6次系统宕机，其中3次为突发性故障，平台承认发生爆仓事件2次。 目前，因无法登录虚拟货币平台导致合约投资者利益受损的立案案例已经多起。

套路三：利用虚拟货币匿名化、去中心化的特点为不法分子洗钱

由于其匿名性和全球性，以比特币为代表的虚拟货币成为犯罪分子洗钱的帮凶，具有较大的社会风险。 在一世盾案中，一世盾在国内股指期货中非法获利超过20亿元后，试图通过比特币交易平台进行资金划转，但因规模庞大且无法提供完整的证明材料而未能成功划转。

套路四：项目方和交易所“像一家人”，有专职团队“拉拉扯扯”

不仅仅是平台之间会相互勾结，记者调查发现，一些项目方和交易所之间也“亲如一家”。

多位交易所内部工作人员告诉记者，交易所会要求项目方进行“市值管理”，类似于股市中的“一拉一砸”。 一些新上线的项目，需要用买卖来做市值波动，不然后面就没人买了。 新项目的包装和宣传更重要，营销方式要有创新。 必须使用行业流行的“共振”等热点募资方式。 只有在圈内被评为“非常性感”的项目才会上涨。

交易还需要“严密的计划”。 虽然从二级市场大量买入可以拉动行情，但如何出货（也就是“卖币”）必须配合项目方的节奏。 在出货过程中，项目方需要公布一些收益，比如回购、节点锁仓、主网上线等。 当得到市场关注，大家都愿意买的时候，市值管理团队就可以出货了。

套路五：新融资方式上线，拉人头涉嫌传销

融资方式“创新”的速度也非常快。

记者调查发现，币圈流行的非法集资方式之一就是IMO。 IMO（Initial Miner Offering）是指通过出售硬件/矿机来首次发行代币。 此类项目已被法律视为非法。 后来，IMO“Initial Model Offering”的新变体再次流行起来。 新IMO允许项目通过不断有限的私募获得周期性收益。 在这种模式下，订阅者要想尽快卖出手中的虚拟货币，获得更高的收益，就需要“拉人头”。 记者调查发现，一些自称是“学生”的投资人甚至加入了进来。

比特大陆、OKex、Binance等虚拟货币交易所也在主打虚拟货币理财产品，其原型酷似传统金融市场的余额宝和指数基金。 另一种流行的理财模式是“staking（存币赚利息）”，类似于存款分红，类似于传统股票市场的分红，以FCoin为代表。 业内人士表示，虚拟货币理财可能会遭遇黑箱操作、交易所跑路等风险。

套路六：“国外账户”进行交易

目前很多交易所和项目方都会向用户强调，公司主体在国外没有操作风险。 许多交易所已将注册地转移到塞舌尔、开曼和新加坡等几个国家。 包括火币在内的国内公司不涉及货币。

中国银行法学研究会理事肖洒表示，目前很多有意向发币的项目方最常用的套路是“国外账户注册”、在国外架设服务器、进行“路演推广”在国内向中国人出售硬币。 . 由于中国不承认双重国籍诈骗犯如何用比特币洗钱，所谓的“外国户口”并不影响中国法律规范其非法活动。 但如果实际发行人为中国公民，ICO等融资对象为中国人，则此类融资行为属于违法行为。