2018年数字货币100强传销币汇总，一币、马克币案例分析

Master Bit：8号技师

大批投资者怀着“暴富梦”涌入货币市场。 有的在高位进场，受不了熊市的折磨，在低位离场； 信仰大佬买了空气币，赔光了。 但最可怕的是，如果你进入了传销币，不仅你会血本无归，还可能与你的亲友“坐下来”，害人害己。

自比特币问世以来，数字货币进入大众视野，逐渐成为投资市场的新贵。 许多传销组织也盯上了数字货币的肥肉。 借贷数字货币，这个还不成熟、不为大众所熟知，但离货币最近的行业，却开始了它们新的表现。

本文总结了数百种传销币，其中一些已被警方销毁，一些仍在运作。 名单总结如下（排名不分先后）：

1-20种：MBI-易货币、M3-Vitaly、暗黑破坏神币、AC亚洲币、（假）恒星流明、金元购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红积分币、虚拟金币、HGC（我国最早的虚拟货币传销）、COA、LFG、SRI、Bismall、AHKCAP、CPF、1亿点、K币。

21-40种：R币、百川币、K宝、中服通宝、弘通币、瑞恩斯电子币、全球贝莱德一号理财币、格拉斯伯格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS ,U币,ES,ZB表演币,慧爱电子币,建业盘电子币,补贴币。

41-60种：高频交易币（HFTAG）、快乐复利币、快联网虚拟币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、物华联盟虚拟币、乐喜E、中币、咪咪虚拟货币、FIS、世联云币、肝币、一币、马克币、仁慈币、无极币、ATC。

61-80种：IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币、玉傲币、云顶云币、亚欧币、宝币、雷达币、CNC、大唐币、V宝、BBT、华强币、CB虚拟币、盛乐虚拟币、摩根币、贝塔币、世通元。

81-100种：GSM、20世纪福克斯、YTC、万福币、易币、龙币、中天币、DGC共享币、海纳币、赫尔币、黑石币、开普币、开元币、可汗币、贝格邦BGB , Magcoin, ITB, ROC, SMI, MMM。

代表案例一：Onecoin（涉及金额最大、影响最广、渗透最深）

个人经验：

我对 Onecoin 有亲身体验。 应该是2016年，表哥给了我一个微信，让我找个人聊天（以下统称年姐）。 年姐向表姐推荐了虚拟货币投资。 我表弟不明白。 让我看看。 我的表弟很聪明。 她知道我在币圈混了两三年，对这些东西了解很深。 估计表哥听了年姐的推荐，已经知道有问题了，所以踢了我一脚。 刚和年姐聊完，我就跟表姐说，年姐应该参与了传销，但我不确定年姐自己是否知道自己在传销。

年姐给我的“洗脑”有两个方向，一个是吹Vicar，吹Vicar的收入这么高，一年多少次，两年换BMW，三年换路虎相对低年; 二是贬低比特币，从各种可想而知的角度批评比特币垃圾。 这些观点非常荒谬。 我记得其中之一就是比特币无法监管，很容易被不法分子利用。

可能是年姐的业务能力太低了。 对于币圈的老韭菜们来说，这种程度的洗脑确实很难打倒。 第一点，我在币圈混了这么久，牛逼的币很多。 我从来没有听说过其中的 Onecoin。 再加上Onecoin的高收益在币圈算不了什么，对老韭菜们的吸引力不是很大。 第二点，通过攻击数字货币元老比特币来推销自己的维卡币，逻辑上有点奇怪，容易引起比特币信徒的反感。

所以，所有币圈的韭菜都应该引以为豪。 在认知上，我们已经比很多人高了。 至少我们可以一眼识破Onecoin这样的传销。 但并不是每个人都这么幸运，没有被卷入传销的漩涡。 下面说的这个人很“冤”。

中国最受委屈的人——陈漫

90年代初，因一起纵火案被错判入狱。 23年后，他以275万的国家赔偿被无罪释放。

2016年，53岁出狱的陈漫急于赚钱，觉得这笔补偿金不足以弥补他23年的青春。 并自觉脱离社会太久，想做装修公司，投资房地产，却没人带路。 终于，他在币圈看到了机会。

'这个领域对大多数人来说是陌生的。 或许在这样一个新的圈子里，我和大家站在同一起跑线上。 我相信自己有很强的接受能力，对新事物的学习能力比常人强。 '

他花了100多万购买了一种名为‘维卡币’（Onecoin）的加密数字货币，对方向他承诺，一年内有900万以上的回报。 一年后，陈曼开立的6个维卡币账户中，超过100万现金取不出来。 央视曝光为传销币之一。

陈漫是不是冤枉了？ 他自己也不觉得委屈，坚称自己没有上当，其他维卡币“信徒”依然认为维卡币是“下一代比特币”，是“未来世界的主流货币之一”。

前半生，错入狱中，坐牢23年； 下半辈子，我去了另外一个百万赔款的“监狱”——一文钱，可能是前世欠的债太多，今生就是来还债的。

Onecoin第一例

今年5月在株洲县侦破的一起单向卡传销案中，株洲县检察院共审查起诉106人，提起公诉98人。 仅此案，涉案金额就高达150亿元。

据办案检察官陈晓玲介绍，本案中的“OneCoin”组织是将所谓虚拟货币从国外推销到国内的组织。 哥本哈根，以逃避责任。 该组织宣称“OneCoin”是继“Bitcoin”之后的第二代加密电子货币，谎称“OneCoin”具有巨大的升值空间，诱使他人在其网站上投入巨资。 成为“OneCoin”组织的会员挖比特币出狱坐拥8亿，必须在老会员的推荐下，缴纳不同等级的“门槛费”，才能获得相应等级的OneCoin激活码。 会员注册后不能退会或退款。

组织还通过返利、提成等方式鼓励会员发展线下，吸纳资金。 在每个级别，用户可以提取至少 10% 的收入。 级别越高，佣金越高，但收益只能以数字货币激活码的形式获得。 就这样，资金源源不断地流入组织的账户，货币激活码不断增加。

经查，涉案“One Coin”网络传销组织和营销模式系保加利亚如亚等人设立。 本案是一起涉及巨额资金外流的新型网络传销，涉及全国20多个省（市）、香港特别行政区及境外国家。

OneCoin骗局仍在继续

OneCoin在全球开设的账户总数超过1077万个，级别总数为67671个，全球激活码购买总数超过480万个，约合158.59亿欧元。

国内公安对维卡币传销组织展开了多方打击。 但是，Onecoin传销一堆被破解后，其在中国的网站仍然可以访问，还有很多投资者参与其中，Onecoin并没有消亡。

在贴吧和知乎上，随处可见‘我妹妹最近迷上了维卡币，我该怎么劝她？ '、'我父亲深陷一币传销'、'家里老爷子迷上一币，整天在家唠叨'之类的帖子或问题。

在很多视频网站上，隐隐约约可以看到关于Onecoin的骗人视频，其中不少视频最近还在上传。

在我之前的很多篇项目分析文章中挖比特币出狱坐拥8亿，还是有很多朋友问我Onecoin怎么样？ 是传销吗？ 还有一些人被洗脑了，在里面吹捧维卡币。 可以看出，维卡币还没有走出来的人还有很多。

对于Onecoin，株洲中院对其营销方式给出了非常明确的定义：传销。 它不具备加密数字货币的基本特征。 所谓维卡币只是一个幌子，其根本目的是通过传销获取暴利。 如果你周围的人被困在 Onecoin 中，请给他看这些并把他救出来。

代表案例2：马克币（最常见的传销币种）

第二个要说的是马克货币。 这种类型是最常见的。 项目打包比较简单，漏洞较多。 因为简单，所以很容易复制，也是最常见的。

马克币是2015年问世的传销币种，当时看来摊子挺大的，网络舆论控制得很好，故事讲的高大上。 但是仔细研究的话，肯定能发现很多问题。

马克币宣传资料介绍： 马克币英文全称为OctaCoin，简称OCTA。 它是继比特币之后的一种虚拟货币。 也是一个全新的虚拟货币投资平台。 到最低限度。 对每个会员采用奖励机制，高额利润分享给每个会员，使会员的投资收益猛增。

一些基本参数基本上是从BTC复制过来然后稍作修改，但也足够糊弄中国大妈了。

与OneCoin类似，投资额度相当于入会费，交完钱才有资格获得应计报酬或发展下限。 一开始有5个等级，入门级150欧，新手级550欧，基础级1050欧，高级3050欧，专家级5050欧，后期完善级5950欧，超级VIP级25000欧。

领导制，等级制，直接或间接发展下限，人拉人，上线直接或间接发展下线的销售业绩，获取报酬，明显的传销套路，靠发展下限或盈利.

这样的网站不下10个，太低端了，很多网站没有企业支持，都是个人网站，最唬人的网站是一个叫crypto888的网站，全英文界面，非常高。 他们说这是激活网站，但是老外很少用888作为域名。

在江苏省沛县公安局破获的一起马克币传销案中，主犯席海祥供述：“开设会员账户50万余个，获利约6000万元。”

总结这些传销项目，基本上会有以下特点或手段：

1、传销头目在国内外注册成立空壳公司，建立网站。 他们通常会设立慈善、理财、游戏、医学研究等，以建立公众的初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等方式大力宣传某种“虚拟货币”的价值，有的甚至利用专项公关进行网络洗白，打消会员疑虑。

3、以高达100倍收益的“高返利”为噱头，吸引了很多人参与。 商业模式通常是“交入会费”、“拉人头”、“形成层级团队进行报酬”，不断吸引会员，收取会员费，达到收钱的目的，具体形式为：

1）支付或变相支付入会费，即支付入会后才能获得计酬或线下发展的“资格”；

2）直接或间接发展线下，即拉人加入，按一定顺序形成层级；

3) 上线从直接或间接培养的下线的销售业绩中提取报酬，或根据直接或间接培养的人员数量提取报酬或返利。

4、最后往往没有线下成员加入项目，项目成员无法将数字代币兑换成现金，资金链断裂。

区块链本身就偏向于技术，一般人很难理解。 传销一旦被区块链和加密数字货币覆盖，将具有很强的隐蔽性和欺骗性。 一般人很难区分一种货币是不是传销币，甚至最要命的是，他根本不愿意去传销币。 学会辨别，听到“稳盈不亏”“暴富”之类的词就失去理智。

尽管如此，对于愿意理性思考事情的理性投资者来说，还是有证据可以区分传销币和真正的加密数字货币。

比如拿到一个项目，一定要通过官网和所有公开渠道调查核实项目组的公开背景，避免出现骗子随便找几张老外照片，点名就搞定的情况炒作背景来骗人。

此外，加密数字货币采用去中心化记账，公开透明。 可以查询货币发行总量、流通量、转账交易记录，使用ICO融资和兑换交易； 记账，以上信息无法查询，控制它的平台可以无限增发，通过拉人和开发多级线下很容易区分奖励代币。

如果你身处币圈，区分加密数字货币和传销币并不难，但对于币圈外的普通人来说，就真的很难了。 如果你身边有亲戚朋友涉嫌传销币，请查看以上名单，尽快把他（她）赶出去。