价值 500 美元的沃尔玛礼品卡暴露了价值 45 亿美元的比特币盗窃案

2016 年，香港比特币交易所 Bitfinex 宣布黑客窃取了 12 万个比特币，当时价值 7000 万美元，如今价值 45 亿美元。 本周比特币购买礼品卡合法吗，美国司法部宣布逮捕居住在纽约曼哈顿的一对年轻夫妇，他们缴获了价值 36 亿美元的比特币，创下历史最高记录。 在本案中，一张价值500美元的沃尔玛礼品卡订单成为了破案的关键。 34 岁的 Ilya “Dutch” Lichtenstein 是俄罗斯移民，6 岁时随家人移民美国。朋友说他性格内向，更喜欢编程和制作电路板，而不是社交； 31 岁的希瑟·R·摩根 (Heather R. Morgan) 来自北卡罗来纳州，被认为比较外向。 她在福布斯网站上有一个专栏，并声称自己是打击欺诈和网络犯罪的专家。 两人在一起七年。 Bitfinex 的攻击事件发生在 2016 年 8 月，黑客利用恶意程序渗透到 Bitfinex 的网络中，通过 2000 多笔未授权交易将窃取的比特币转入外部账户。 但由于区块链的公共性，这笔巨款可能更容易被窃取而不是被洗白。 早期，黑客通过暗网市场 AlphaBay 清洗被盗比特币。 但在 2017 年 7 月比特币购买礼品卡合法吗，联邦检察官查封并关闭了 AlphaBay。 这种打击使洗钱更加困难。 黑客随后尝试在多家交易所注册账户并进行转账，但根据反洗钱要求，部分交易所要求黑客进行身份验证，无回应后账户被冻结。 黑客损失了大约 30 万美元的比特币。 2020年5月3日，与被盗比特币相关的地址购买了面值500美元的沃尔玛礼品卡。 礼品卡被发送到在俄罗斯注册的电子邮件，但用于交易的 IP 来自纽约。 礼品卡随后在沃尔玛应用程序上兑换，摩根女士的姓名、电子邮件和纽约地址用于随后的三笔交易。 2021 年 1 月，调查人员要求法官搜索与这对夫妇相关的电子邮件帐户。 认可时，评委感叹这是未来的趋势，100%数字化。 去年 11 月，两人在收到 ISP 的通知后得知了调查，并宣布立即结婚。 1 月份，联邦特工带着搜查令出现在他的公寓。 调查人员查获了 40,000 美元现金和 50 多个电子设备，期间摩根女士试图锁定手机以阻止调查。 但无济于事，调查人员从他的电子邮件和云服务账户中获得了足够的情报，包括一份电子表格，其中包含从 Bitfinex 窃取的大部分比特币钱包地址，价值 36 亿美元。