该团伙山寨“比特中国”引诱他人投资人为设定盈亏比

正义网宁波1月14日电(记者蔡俊杰通讯员方方)“比特币中国”与“比特币中国”仅一字之差，但前者却是诈骗团伙的“吸金池”。 他们通过微信、QQ群等方式，利用小账户故意向受害人提供获利订单，冒充分析师进行指导，引诱受害人到BitChina平台充值投资。 钱。 近日，浙江省象山县检察院以涉嫌诈骗罪对林某等17名犯罪嫌疑人提起公诉。

搭建平台合谋诈骗

2017年10月，林、吴、程、黄三人共同谋划所谓现货交易业务，决定合理分工安排。 林提供场地、设备等，吴、程、黄入股。 他们各自招人、开发客户、做生意，所赚取的利润都与林氏分享。

分工明确后，林某通过搜索软件找到了做微交易平台的工程师李某，承诺每月给其1000元作为平台维护费，并以客户投资资金的1%作为补偿。福利费。 根据要求，李某做了一个具有风控功能（可以控制买家的输赢）的现货交易平台，并提供了自己的支付宝和微信作为客户充值的渠道。 至此，一个诈骗团伙已经初步形成。

一切准备就绪后，吴、程、黄等人立刻忙碌起来。 他们利用林某购买的客户个人信息，通过电话、微信等方式联系客户，向客户介绍BitChina平台，并引导业务员进入股票、现货、期货、外汇等投资群，重点关注群里的投资客户，特别是投资失败的客户会把这些人拉到公司的QQ群或者微信群，跟他们吹嘘公司的实力，声称分析师不错，在平台上投资可以保证85%或90%的利润率。 为了说服客户，业务员用小号冒充客户在群里聊天，并贴出虚假的盈利截图，以示自己赚到了钱。 客户兴奋后，进入平台进行注册，即可投入资金进行交易。

事实上，客户投入的资金完全掌握在林某等人手中。 投资平台不与市场接轨，人为设定平台参数和盈亏比，控制产品走势的涨跌，从而决定客户盈亏。 客户在购买产品时赔钱。 概率明显大于赚钱的概率，购买金额越大，赔钱的可能性就越大。 为了吸引客户继续投入资金，林某等人一开始让客户小赚一笔，但最后都以亏损告终。

步步引诱，锁定资金

2018年1月，林女士接到一个陌生人的电话，询问是否有兴趣投资微交易平台。 林女士回答说之前接触过，后来亏了钱就不做了。 对方鼓励林女士再试一次。 保证不赔钱。 当时，林女士认为投入的钱不多，可以先试试看。

林女士根据对方的推荐下载了BitChina平台，完成注册并充值500元，按照指引林女士小额投资了几个项目，大部分都赚到了。 次日，林女士又充值了5000元，继续跟对方投资，这一次赚的盆满钵满。 这时，对方提出让林女士继续存钱。 他自称是公司的顶级分析师，不得不相信他的技术。 你投资的越多，你赚的就越多。

因为前两次都赚了钱，受不了分析师的利诱，林女士一气之下，一下子充值了3万元，没想到却血本无归。 分析师安慰林女士，说她最近倒霉，拉她进QQ群交流。 群里的其他投资人跟着分析师下单赚钱。 只有林女士亏了钱，分析师下单反应太慢。 林女士，同时让她重新充值。 事发后，林女士恍然大悟，原来这些贴单赚钱的人竟是“托人”！

有几次，林女士赚钱后想要提现，都被平台阻止了。 该分析师劝说不要套现，“我今天运气不错，继续做肯定能把之前的亏损赚回来，要有信心。” 林女士也想把输掉的钱赚回来，抱着这样的心态，她投入了8万余元，结果却血本无归。

勿轻信“内幕消息”，谨慎投资

发现被骗后，林女士向公安机关报案。 公安机关侦查发现这是一个团伙作案，先后将林某等犯罪嫌疑人抓获。 经侦查，犯罪嫌疑人程某及其团队成员还开发了线下代理。 他们告诉代理，招商平台可以在后台控制客户盈亏，并提供虚拟盘让代理发布虚假盈利截图，吸引客户投入资金，帮助代理控制后台。 盈亏，然后骗取客户资金。 随后，刘探员、王探员等人相继落网。

犯罪嫌疑人程某供述：“对于那些不听话或者没有发展空间的客户比特币购买的人亏了吗，我们会通过后台设置盈亏比，设置客户的盈亏，让客户的盈亏超过利润少，利润少；后台让他加大投入，一旦有大笔资金进来，就是亏损，让客户赚的少，亏的多，即使赚了，只要钱在平台里，到头来会被我们吃掉。”

办案检察官强调，受害人的钱转到所谓的交易平台后，全部转到了平台控制者的私人账户。 损失。 检方提醒，在未确认对方身份的情况下比特币购买的人亏了吗，不要参与金钱交易，不要轻易相信低风险、高回报的投资产品，也不要盲目相信“内幕消息”或“权威发布”，尤其不要随意参加未经授权的聚会。 实名认证的投资理财群，群内发布的期货、股票、外汇等交易平台广告，分析师带单，保盈不亏等，往往是电信和网络设计的陷阱骗子。