以案释法——炒区块链？ “投资大师”其实是个厨师

地点：江苏省苏州市相城区人民法院

原因：欺诈

事实：近年来，打着数字货币旗号的各种基于“区块链”技术的代币或“虚拟货币”层出不穷。一些不法分子利用热点概念炒作，利用“区块链”概念炒作，进行非法集资、传销、诈骗等活动。近日，相城区法院宣判了一起“虚拟货币”诈骗案。

案件回放

公诉机关称，2018年4月至同年11月，被告人张迪华、张格华（均为化名炒比特币要判多久，两人为兄弟）合谋串通被告人秦某等8人，构成诈骗罪。被告人张迪华构成的犯罪团伙租用场地、购买电脑等工具作案，并冒充某虚拟货币公司高管。 ，TVB”，骗取投资资金受害人，骗取总金额247,966元0.95元。

审判现场

“我们是湖南郴州人，我以前是厨师，我哥和别人合开了一家理发店，聊天平台有人给我推荐了‘BNM’虚拟货币，然后我就想用以同样的方式，骗取自己的损失……”7月26日，在相城法院第二十五庭，被告人张歌华认罪。

一个耸人听闻的开场白拉开了骗局的序幕

“早些年，我沉迷于马克六赌博，生意上赚的钱全输了，还欠了很多债。在避债期间，我得到了很多帮助，我从痛苦的经历和教训中学到了很多人生的道理。道理，现在我赚了钱，我想回馈社会，帮助那些和我有同样经历的彩票玩家……”

这个开场白，是由张迪华和张歌华饰演的“神人执伟哥”所写，乍一看很普通，似乎很难上当。然而，在这次开场白之前，张氏团队的业务人员已经通过微信聊天和朋友圈的各种操作，让受害者一步步上钩。

“2018年8月下旬，有人加我微信，推荐了自称很会炒币的陈勇（张格华饰）。陈勇的微信朋友圈经常发布一些区块链虚拟货币走势，预测是非常准确。所以我也相信他。受害人蒋表示：“但陈勇一直说他很忙，让我加他徒弟雷鸣的微信联系方式，在他们的引导下，我进入1234TV平台收听直播课。”

讲座期间，大家在直播间积极互动，鼓掌、送花、表扬老师。陈勇在直播中讲述了自己的经历，并向大家透露，他现在之所以能赚钱，是因为遇到了火币网高管伟哥（张迪华饰），得到了很多内幕消息。几场直播后，陈勇邀请伟哥进了直播间，并借机发布了一份关于BNM虚拟货币的白皮书，介绍该货币处于准备发售阶段。上市会多次升值，但必须达到一定比例才能获得本次认购机会，而且不需要现金，需要币币交易。

“因为我以前通过私募赚钱，所以我相信他们。前后4次共花费8万多元，通过某平台购买了52个ETH（在私人虚拟货币市场流通的以太币），使用ETH的交易认购了5.4万多国行硬币。”然而，这一次所谓的“内购”不过是“空中楼阁”，转眼间，约定的上市时间10月，蒋某迫不及待的开户，然而，他们发现什么都没有。当微信联系对方，发现自己被屏蔽时，才意识到自己被骗了。

犯罪团伙被抓，骗局背后满是“套路”

据张家兄弟等人透露，2018年5月，两兄弟租下办公楼，购买了一批二手电脑和办公设备后，张迪华带着女友秦、刘表姐和理发店学徒。施等人，张歌华打电话给两个朋友，组成了10人的团队，开始“做生意”。

在张迪华出品的《BNM区块链媒体全国记者白皮书》中，他以区块链、去中心化等为关键词，号称要打造全球首个区块链媒体平台。 BNM”发行代币“BNM Token”，让新闻提供者在区块链上获得相应的奖励。“白皮书”包括摘要、社会新闻媒体现象、“BNM”介绍、原始场景、优势、未来发展潜力等14个部分、角色、“BNM Token”介绍与使用、广告系统、“BNM CHAIN”等。长达42页，为投资者搭建“专业”的“产业链”。

张哥将对业务员进行培训，包括区块链基础知识、微信加好友、推荐“陈勇”字样。在张哥的指导和策划下，业务员通过网上购买的微信账号在微信上搜索“区块链”、“币圈”等关键词进入相关聊天群，寻找目标人加为好友。添加到客户后，不急于推荐，聊聊感受，分享买卖币的心得，最后说“有好消息分享给大家”。身为“陈勇”的张歌华提前几天在朋友圈发布了两种虚拟货币涨跌的消息。这些设置只对他可见。知道当天的真正起落后，他会要求助手和徒弟删除错误信息。 ，向客户展示正确的“预测”，让人误以为可以准确预测虚拟货币涨跌的消息。

受害人看到“陈勇”的朋友圈后，开始以为自己遇到了“大神”，进而想多了解“内幕”，大赚一笔。而“陈勇”准确把握住了客户的心理，以他正在参加一个重要的区块链会议为由，让他联系自己的助手和徒弟。张氏一伙的整个“生意”过程持续了约40天。先是加微信好友聊天预热，然后通过十多场直播课，逐渐铺垫，直到“伟哥”出现介绍“重磅内幕”，再辅以“白皮书”和其他内容，客户都迫不及待的在“链套”中一一尝试，并决定认购会“爆红”的“内部虚拟货币”，用人民币兑换ETH等虚拟货币，或者交易现有的ETH 到张哥的账户里。为了让客户放心，业务员还会将注册表截图发给客户。然而，当约定的时间到了，客户不停地询问新币什么时候上市，销售人员就会踢客户并阻止他们。

第一个“BNM”代币的“发行”持续了约3个月，共有25名受害者被骗了超过57万人民币和约70.45 ETH。后来，张迪华也照此办理，制作了《TVB区块链直播白皮书》，并“发行”了“TVB”币。 3个月内，骗取5名受害者21万余元，约1181.74个ETH。 .

法院判决

法院经审理认为，被告人张迪华、张格华等人利用电信网络进行诈骗，以非法占有为目的，数额特别巨大，构成诈骗罪。在共同犯罪中，张迪华、张格华预谋、组织、策划了犯罪，并发挥了主要作用。

7月30日，相城法院一审判处张迪华有期徒刑12年，张格华有期徒刑10个月、6个月；其余被告被判处六年至三年有期徒刑，缓刑四年。 ，并处以相应的罚款。

法官的陈述

本案审判长刘福龙表示，根据《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行和融资风险的公告》等相关规定，我国禁止金融机构和支付机构不得从事“虚拟货币”相关交易。与“虚拟货币”相关的私人交易活动不禁止金融活动，但需要规范交易平台的管理。

在这种情况下，对于如何确定被骗的 ETH 的价值，存在三种意见。一、公诉机关认为，以交割日相关全球网站公布的ETH币种收盘价为准。所以选择当日新加坡交易所ETH货币对美元的收盘价炒比特币要判多久，然后选择当日中国银行公布的美元。折算人民币平价收盘价。

第二意见认为，受害人被骗取的现金（用于购买ETH）在被骗人民币中直接认定，但ETH不是实物财产，不属于诈骗罪的客体，不能值，所以只计算金额。不计算值。

第三意见认为，被骗的现金直接以所花的人民币认定，并被认定为对ETH有价值，但因无法准确评估其价值不予认定，但参考了被告诈骗的期间到量刑时。受害者购买 ETH 的平均成本折算成人民币。

合议庭认为，第一意见认为，新加坡交易所的选择存在随机性，如果以这种方式确定ETH的价值，可以理解为司法机关认可“虚拟货币”，例如 ETH。关于第二种意见，由于ETH无法估价而不计算价值的方法，会造成自有ETH无法退还的现象，对部分当事人不公平。最终，法院采纳了第三意见，并据此作出上述判决。